Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-LFPIORPI: Reformas 2025
La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-LFPIORPI ha sido objeto de reformas en 2025, con el objetivo de fortalecer la prevención y el combate al lavado de dinero en México. Entre las novedades más destacadas se encuentran:
- Actualización de la lista de personas y sujetos obligados: La Ley ha adicionado nuevos sujetos obligados que deben cumplir con las disposiciones de la LFPIORPI, incluyendo a los proveedores de servicios financieros, no financieros y otros profesionales que pueden realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Requisitos para la identificación de clientes: Los sujetos obligados deben implementar medidas para identificar a sus clientes y conocer su verdadero propietario, con el fin de prevenir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Mejora de la cooperación internacional: La reforma incluye disposiciones para mejorar la cooperación internacional en materia de prevención del lavado de dinero, incluyendo la facilitación de intercambio de información y la creación de un sistema de intercambio de información automatizado.
Para los sujetos obligados, estas reformas conllevan una serie de implicaciones prácticas, tales como:
- Implementación de sistemas de cumplimiento: Deben implementar sistemas de cumplimiento que permitan identificar a los clientes y conocer su verdadero propietario.
- ** capacitación de personal**: Deben capacitar a su personal en materia de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la LFPIORPI.
- Revisión y actualización de políticas: Deben revisar y actualizar sus políticas y procedimientos para cumplir con las disposiciones de la LFPIORPI.
TarantulaHawk.ai, una plataforma de IA para la prevención del lavado de dinero
TarantulaHawk.ai es una plataforma de IA que ofrece soluciones para la prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la LFPIORPI. Su plataforma utiliza técnicas de aprendizaje automático y análisis de datos para identificar patrones y anomalías que pueden indicar lavado de dinero. Con TarantulaHawk.ai, los sujetos obligados pueden mejorar sus capacidades para identificar a los clientes y conocer su verdadero propietario, y reducir el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Publicado automáticamente con IA/ML.
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