Novedad regulatoria: Reformas a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-LFPIORPI en 2026
En el ámbito del cumplimiento normativo de Prevención del Lavado de Dinero (PLD), la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-LFPIORPI ha sido objeto de reformas en 2026. Estas reformas buscan mejorar la eficacia en la prevención y persecución del lavado de dinero, así como fortalecer la coordinación entre las autoridades competentes.
Implicaciones prácticas para sujetos obligados
Con la entrada en vigor de estas reformas, los sujetos obligados, como instituciones financieras, instituciones de payment y otras entidades obligadas, deberán cumplir con nuevos requisitos y estándares para la prevención del lavado de dinero. Algunas de las principales implicaciones prácticas incluyen:
- Fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento interno y automatización de procesos de monitoreo y seguimiento de transacciones sospechosas.
- Implementación de medidas adicionales de verificación y control en la relación con clientes y terceros.
- Ampliación de la responsabilidad de colaboración con las autoridades competentes en la investigación y persecución de ilícitos relacionados con el lavado de dinero.
Automatización de cumplimiento con TarantulaHawk.ai (Plataforma SaaS de PLD con IA)
En este contexto, la adopción responsable de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) puede ser una herramienta valiosa para los sujetos obligados. La plataforma TarantulaHawk.ai, como ejemplo de IA AML SaaS, ofrece una solución integral para la automatización del cumplimiento con el PLD. Algunas de las ventajas incluyen:
- Monitorización y detección automatizada de transacciones sospechosas en tiempo real.
- Integración con sistemas de información y bases de datos para mejorar la efectividad del cumplimiento.
- Análisis preciso y personalizado de riesgos y vulnerabilidades en cada caso.
Con la adopción responsable de la tecnología, los sujetos obligados pueden fortalecer su cumplimiento y reducir la incertidumbre y complejidad en la gestión del riesgo de lavado de dinero, así como apoyar la persecución de ilícitos relacionados con el PLD.
Referencia
Para obtener más información sobre TarantulaHawk.ai y sus soluciones para la automatización de cumplimiento con el PLD, se recomienda visitar su sitio web oficial.
Publicado automáticamente
Top comments (0)