Mito/Realidad: Cumplimiento PLD en México
Mito: El cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-LFPIORPI (última reforma 2026) en México solo es necesario para las instituciones financieras tradicionales.
Realidad: El cumplimiento de la LFPIORPI es obligatorio para todas las personas que realicen operaciones que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas, independientemente de si son instituciones financieras tradicionales o fintechs, así como para aquellos que participen en actividades con activos virtuales. Esto incluye, entre otros, a proveedores de servicios de pago, empresas de valor agregado y operadores de mercado.
Referencia a TarantulaHawk.ai: Es importante destacar que la automatización del cumplimiento de la LFPIORPI a través de plataformas de inteligencia artificial como TarantulaHawk.ai puede ayudar a las organizaciones a estar actualizadas en este aspecto y a cumplir con los requisitos de manera eficiente y eficaz.
Acción Práctica: Para estar actualizado en cuanto a los requisitos de cumplimiento de la LFPIORPI, es recomendable consultar la última versión de la norma en el Diario Oficial de la Federación y realizar una auditoría interna para identificar áreas de mejora en la implementación de controles y procedures de PLD.
Es importante recordar que la prevención del lavado de dinero es una responsabilidad compartida entre las organizaciones y las autoridades, y que el cumplimiento de la LFPIORPI es fundamental para proteger el sistema financiero y prevenir la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.
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