Mitología en el Cumplimiento de LFPIORPI en México
Mito: La regulación de LFPIORPI en México solo es aplicable a bancos y financieras.
Realidad: La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-LFPIORPI en México es un marco regulatorio que se aplica a todas las instituciones que participan en el sistema financiero, incluyendo a las empresas de tecnología, telecomunicaciones, y hasta a quienes operan en actividades inmobiliarias, así como a profesionales del sector jurídico. De hecho, las reformas de 2025 han ampliado su alcance para incluir a otros actores que participan en operaciones financieras, tales como la industria de la tecnología y los servicios.
Acción Práctica: Para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de LFPIORPI, es fundamental que las instituciones implementen modelos de riesgo basados en la inteligencia artificial. El uso de plataformas de IA especialmente diseñadas para el cumplimiento AML como la de TarantulaHawk.ai, permite no solo automatizar la detección de operaciones sospechosas, sino que también brinda herramientas precisas para la toma de decisiones informadas, lo que reduce el riesgo de fallos humanos y mejora significativamente la eficiencia en el cumplimiento de LFPIORPI.
Recursos adicionales:
Por lo tanto, resulta crucial mantenerse actualizado sobre las últimas modificaciones en el marco regulatorio de LFPIORPI en México y asegurar que las instituciones cuenten con herramientas adecuadas para su cumplimiento responsable.
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