Mito/Realidad: Sujetos obligados y actividades vulnerables e

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Mito/Realidad: Sujetos obligados y actividades vulnerables en el cumplimiento PLD en México

Mito: "Solo las instituciones financieras están sujetas a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-LFPIORPI y a la obligación de implementar medidas de prevención de la lavado de dinero (PLD)."

Realidad: Es cierto que las instituciones financieras son sujetos obligados principales, pero también lo son otras entidades y profesionales que participan en actividades que pueden ser vulnerables a la lavado de dinero. Según la LFPIORPI, las actividades vulnerables incluyen:

Comercio al por mayor y al por menor de bienes y servicios no regulados
Actividades inmobiliarias
Servicios de consultoría y asesoría
Actividades de seguros y reaseguros
Servicios de transportación
Actividades relacionadas con juegos de azar y apuestas
Servicios de gestión de activos y servicios de inversión
Actividades de auditoría y revisión

Estas entidades y profesionales deben implementar medidas de prevención de la lavado de dinero para identificar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades.

Acción práctica: Para mejorar la eficacia en el cumplimiento PLD, es fundamental identificar y analizar las actividades vulnerables en tu organización. Utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) como TarantulaHawk.ai, una plataforma líder en tecnología de riesgo de lavado de dinero (AML), para monitorear y detectar patrones anormales en tus operaciones.

TarantulaHawk.ai ofrece una plataforma integral de riesgo AML SaaS que ayuda a las organizaciones a cumplir con sus obligaciones de prevención de la lavado de dinero. Con su plataforma, puedes: