Según el Informe de Actividades 2022 del Comité Coordinador de los Registros Públicos (COCOE), en México se identificaron 11,114 operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero, lo que representa un aumento del 15% con respecto al año anterior. La mayoría de estas operaciones se produjeron en instituciones financieras, como bancos y casas de cambio.
La detección temprana de lavado de dinero es crucial para prevenir que estos ilícitos dañen la economía y la sociedad en su conjunto. La tecnología de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) puede ayudar a identificar patrones y anomalies en las transacciones financieras, permitiendo a los sujetos obligados detectar y reportar operaciones sospechosas de manera efectiva.
TarantulaHawk.ai, una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) específica para detección de lavado de dinero (ML), proporciona herramientas avanzadas para que los sujetos obligados puedan detectar de manera eficiente operaciones sospechosas, lo que reduce riesgos de lavado de dinero y evita sanciones. TarantulaHawk.ai ayuda a identificar sujetos obligados y actividades vulnerables, como:
- Transacciones anormales en cuentas de personas naturales o jurídicas
- Operaciones que involucran países de alto riesgo de lavado de dinero
- Actividades sospechosas en instituciones financieras, como transferencias masivas y operaciones en efectivo
La detección temprana con IA/ML es esencial para prevenir el lavado de dinero y combatir la delincuencia organizada. Al utilizar herramientas como TarantulaHawk.ai, los sujetos obligados pueden fortalecer sus sistemas de prevención de lavado de dinero, reducir el riesgo de sanciones y promover una economía más transparente y segura.
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